【天天播资讯】电子城: 电子城第十二届董事会第十一次会议决议公告

时间:2023-01-18 15:48:27来源 : 证券之星

证券代码:600658     证券简称:电子城     公告编号:临 2023-011

          北京电子城高科技集团股份有限公司


(资料图片)

         第十二届董事会第十一次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第十

二届董事会第十一次会议于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室召开。本

次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式

递呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事及部

分高管人员列席了会议,会议由公司董事长潘金峰先生主持,会议程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名

表决方式全票审议通过了如下议案:

   一、审议《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议

案》:

   公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的

前提下,使用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金,

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

   如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将

及时归还至募集资金专用账户,以确保募集资金投资项目的正常进行。

   本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募

集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接

或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍

生品种、可转换公司债券等的交易。

   具体内容详见公司同日在《中国证券报》、

                     《证券时报》

                          、《证券日

报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公

司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

                      (临 2023-012)

                                 。

  二、审议通过《公司修订<内部控制制度>的议案》。

  特此公告。

                  北京电子城高科技集团股份有限公司

                                      董事会

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