【天天播资讯】电子城: 电子城第十二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600658 证券简称：电子城公告编号：临 2023-011

北京电子城高科技集团股份有限公司

(资料图片)

第十二届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十

二届董事会第十一次会议于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室召开。本

次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式

递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部

分高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名

表决方式全票审议通过了如下议案：

一、审议《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议

案》：

公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的

前提下，使用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将

及时归还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募

集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接

或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍

生品种、可转换公司债券等的交易。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、

《证券时报》

、《证券日

报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公

司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

（临 2023-012）

。

二、审议通过《公司修订<内部控制制度>的议案》。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

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